Abogado en Banca y Finanzas, Fintech y prevención de lavado de activos AML/FT Costa Rica

RODRIGO CASTRO

Abogado y Notario, asesor legal en Tecnología, Fintech y cumplimiento regulatorio de entidades supervisadas

RODRIGO CASTRO

Abogado y Notario, asesor legal en Tecnología, Fintech y cumplimiento regulatorio de entidades supervisadas

Abogado y Notario público orientado a negocios, tecnología, finanzas y cumplimiento regulatorio de entidades supervisadas. Su área de práctica aborda la industria Fintech, especialmente los temas de factoring, medios digitales de pago (tarjeta de crédito/prepago), Blockchain, Virtual Assets Service Providers (VASP), activos digitales, metaverso y la emisión de NFT’s para proyectos de conservación ambiental, incluida la tokenización de inmuebles. Funge además como consultor en materia de protección de datos personales, firma electrónica y contratación tecnológica.

Asesora empresas Fintechs, startups, negocios digitales en Derecho Digital y otro tipo de organizaciones en el cumplimiento de los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, relativo a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (AML/FT), así como en el uso de tecnologías digitales para el cumplimiento de los procesos de Onboarding Digital y Conozca su Cliente (KYC),  incluidas las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la Persona de Enlace con el Regulador.

Por su experiencia en banca y finanzas se ha especializado en la prevención e investigación de delitos financieros dentro de las organizaciones, delitos tanto en Fiat como en Cripto, brindando consultoría a las empresas en normativa interna, diseño de procesos e implementación de tecnologías que faciliten la ejecución de controles y medidas en operaciones financieras. Como Notario y Abogado en Derecho Comercial, brinda soporte legal a empresas en materia societaria, comercial y notarial.

Cuenta con una Maestría en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca(España), un MBA en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica y es además Licenciado en Administración de Empresas y Mercadeo de la UIA.

Perfil Académico y Acreditaciones: